Comitati Consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto sociale al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della sua azione, ha costituito al proprio interno specifici comitati, con funzioni consultive e propositive, definendone le funzioni e i compiti anche sulla base dei criteri previsti nel vigente Codice di Autodisciplina.

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza ha funzioni consultive e collabora all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; in particolare sulle seguenti materie:

  • politiche dei dividendi e/o di remunerazione del capitale;
  • operazioni aventi carattere straordinario di competenza dell'Assemblea, in particolare aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni convertibili, fusioni, scissioni, distribuzione di riserve, acquisto di azioni proprie e modifiche statutarie;
  • operazioni straordinarie di rilevante interesse strategico o comunque destinate ad incidere in modo rilevante sul valore e/o sulla composizione del patrimonio sociale o ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo azionario, quali acquisizioni o dismissioni di partecipazioni rilevanti, aggregazioni o alleanza con altri gruppi, significative modificazioni nella struttura o composizione del Gruppo;
  • piani strategici pluriennali e budget annuali della Società e del Gruppo.

Il Comitato di Presidenza, nominato in data 12 maggio 2016, è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, dall’Amministratore Delegato e dagli altri Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione come di seguito illustrato.

  • STEFANINI Pierluigi (con funzioni di Presidente)
  • BALDUCCI Gianmaria
  • BERARDINI Francesco
  • CATTABIANI Paolo
  • CIMBRI Carlo
  • DALLE RIVE Ernesto
  • FERRE’ Daniele
  • PACCHIONI Milo
  • PASQUARIELLO Maria Antonietta
  • TURRINI Adriano
  • ZUCCHELLI Mario

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle valutazioni e decisioni dell’organo amministrativo relative, principalmente, al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti:

  • ZAMBELLI Rossana (con funzioni di Presidente)
  • DESIDERIO Massimo
  • FERRABOLI Anna Maria

Comitato Nomine e Corporate Governance

Il Comitato Nomine e Corporate Governance assicura  un adeguato livello di indipendenza degli Amministratori rispetto al management, svolgendo un ruolo propositivo e consultivo nell’individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e nella definizione del sistema di governo societario della Società e di Unipol Gruppo.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due Amministratori indipendenti:

  • STEFANINI Pierluigi (con funzioni di Presidente)
  • CANDINI Silvia Elisabetta
  • DE LUISE Patrizia

Comitato di Remunerazione

Il Comitato Remunerazione svolge funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di remunerazione provvedendo, tra le altre, a formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle Politiche di Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (ivi compresi i Responsabili delle Funzioni Audit, Compliance e Antiriciclaggio e Risk Management) adottate dalla Società e dalle società di Unipol Gruppo.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti:

  • GUALTIERI Giuseppina (con funzioni di Presidente)
  • CANDINI Silvia Elisabetta
  • MORARA Pier Luigi

Comitato per la Sostenibilità

Il Comitato per la Sostenibilità esercita funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di sostenibilità svolgendo, tra le altre, aggiornamenti periodici sulle principali attività propedeutiche alla piena realizzazione degli obiettivi di Sostenibilità del Gruppo.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due Amministratori indipendenti:

  • STEFANINI Pierluigi (con funzioni di Presidente) 
  • MUNDO Antonietta
  • TROVO’ Annamaria

Comitato Etico 

Il Comitato Etico svolge funzioni consultive, propositive e deliberative rispetto ai contenuti e alle finalità del Codice Etico del quale è primo responsabile, unitamente al Responsabile Etico, per la sua promozione, corretta interpretazione ed attuazione. Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti.

  • GUALTIERI Giuseppina (con funzioni di Presidente)
  • DE LUISE Patrizia
  • TROVO’ Annamaria

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato ha funzioni consultive, dialettiche e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di Unipol Gruppo e delle Società Controllate in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e dalla procedura interna adottata da Unipol Gruppo per l’effettuazione delle Operazioni in questione.

Al Comitato, inoltre, sono attribuiti i compiti e delle funzioni previsti della Procedura Soggetti Collegati ai sensi della normativa bancaria.

Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2016, è composto dai seguenti Amministratori, tutti indipendenti:

  • MORARA Pier Luigi (con funzioni di Presidente)
  • DESIDERIO Massimo
  • FERRABOLI Anna Maria
  • ZAMBELLI Rossana