Assemblee degli Azionisti

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione attraverso un avviso, pubblicato nei modi e nei termini di legge, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni – o, nei casi consentiti dalla legge, entro comunque 180 giorni – dalla chiusura dell’esercizio.

La Società si è da tempo dotata di un Regolamento finalizzato all'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Il Regolamento, approvato dall’Assemblea degli Azionisti della Società, disciplina in particolare le modalità e la durata massima degli interventi, le modalità di votazione, i poteri del Presidente per mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di assicurare un’attiva partecipazione ai lavori assembleari degli aventi diritto, garantendo al contempo uno svolgimento ordinato e funzionale.

2017
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 28 APRILE 2017

Avvisi

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2016
ASSEMBLEA ORDINARIA - 28 APRILE 2016

Avvisi

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2015
ASSEMBLEA ORDINARIA - 18 GIUGNO 2015

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 25 FEBBRAIO 2015

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ASSEMBLEA SPECIALE - 26 FEBBRAIO 2015

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2014
ASSEMBLEA 30 APRILE 2014

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2013
ASSEMBLEA 30 APRILE 2013

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2012
ASSEMBLEA DEI SOCI - 27-30 APRILE 2012

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Avvisi

ASSEMBLEA DEI SOCI - 19 MARZO 2012

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2011
ASSEMBLEE ORDINARIA, STRAORDINARIA E SPECIALE - 26-27-28 APRILE 2011

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2010
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27- 28-29 APRILE 2010

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2009
ASSEMBLEA ORDINARIA - 22 APRILE 2009

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2008
ASSEMBLEA ORDINARIA E SPECIALE DEGLI AZIONISTI DEL 23-24 APRILE 2008

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Avvisi

2007
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23-24-27 APRILE 2007

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2006
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE - 3 MAGGIO 2006

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2005
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 -29 AGOSTO 2005

Avvisi

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ASSEMBLEA ORDINARIA, STRAORDINARIA E SPECIALE DEGLI AZIONISTI DEL 27-28–29 APRILE 2005

Avvisi

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 28 APRILE 2017

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 

Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Segreteria Generale – Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 055 4792006, messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, ovvero infine mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno pervenute alla Società, e dovranno pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2017. 
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all’intermediario depositario la produzione di specifica  comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it, con efficacia fino al 19 aprile 2017 (record date). 

Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall’intermediario o, quantomeno, la denominazione dell’intermediario stesso. Alle domande pervenute prima delle Assemblee, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi, in occasione delle Assemblee medesime. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l’Ordine del giorno 

Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 6 aprile 2017 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell'Assemblea), l’integrazione delle materie poste all’ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno.

L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all’art. 125 ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Segreteria Generale e Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero mediante messaggi di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriagenerale@pec.unipol.it, da pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, ed  essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it

Delle eventuali integrazioni all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l’Avviso di convocazione, nei termini previsti dalla vigente normativa.

I Soci che richiedono l’integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sottoscrivendo il modulo di delega generica reperibile in questa sezione del sito internet della Società.

Il predetto modulo di delega deve essere trasmesso al delegato e da questi consegnato alla Società all’atto dell’accreditamento. E’ anche possibile anticiparne copia alla Società con una delle seguenti modalità:

  • invio a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – c.a. Segreteria Generale e Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna,
  • fax al n. 055 4792006,
  • messaggio di posta elettronica all’indirizzo: segreteriagenerale@pec.unipol.it.

La delega deve essere consegnata alla Società in originale o in copia; in quest’ultimo caso, il delegato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all’originale nonché l’identità del delegante.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta pervenire anticipatamente rispetto alla data di convocazione dell’Assemblea, anche in copia, per posta all’indirizzo della sede sociale all’attenzione dell’Ufficio Soci, o a mezzo di telefax (n. 055 4792006), previo avviso telefonico (n. 055 4794308).   

Modulo Delega generico Assemblea Ordinaria e Straordinaria

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La delega può altresì essere conferita alla società Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e reso disponibile tramite questo sito internet. La delega con le istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire in originale, entro il termine indicato sul modulo stesso (26 aprile 2017), a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.

La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le stesse modalità previste per il conferimento.

La delega può inoltre essere conferita al Rappresentante Designato utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato.  

Compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato (Assemblea Ordinaria e Straordinaria).

Il modulo di delega al Rappresentante Designato è altresì disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella presente sezione del sito internet della Società. 

Modulo Delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. +39 011 0923200.

Gli Azionisti aventi le azioni in deposito presso la Società possono partecipare all’Assemblea e conferire delega al Rappresentante Designato previa comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata: unipol@pecserviziotitoli.it, oppure tramite fax al n. +39 011 0923240  ovvero  telefonicamente al n. 800763822.

Informazioni sul capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 diviso in n. 717.473.508 azioni nominative ordinarie, prive di valore nominale.

Alla data odierna si precisa che sono presenti in portafoglio n. 8.587.056 azioni proprie ordinarie, di cui direttamente n. 4.760.207 e, indirettamente, n. 3.826.849 tramite le società controllate UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (n. 3.565.504), Unisalute S.p.A. (n. 32.528), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 42.092), Arca Assicurazioni S.p.A. (n. 18.566), SIAT S.p.A. (n. 43.192), UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l. (n. 45.129), Popolare Vita S.p.A. (n. 54.864) e Auto Presto& Bene S.p.A. (n. 10.231).

Come raggiungere l'Assemblea

L'ingresso a Villa Cicogna è in via Palazzetti 1N.
La Villa dista circa 1,5 km dall’uscita Bologna-San Lazzaro dell’autostrada A14 e dall’uscita numero 13 (Casalecchio-San Lazzaro) della tangenziale.

Via Autostrada:

  1. Prendere l'uscita verso Bologna S.Lazzaro/Tangenziale/Bologna Centro
  2. Entrare in Tangenziale
  3. Prendere l'uscita 13 verso Via Emilia/San Lazzaro di Savena
  4. Alla rotonda prendere la 1a uscita e imboccare Via Caselle
  5. Alla rotonda, prendere l'uscita 4a e rimanere su Via Caselle
  6. Continuare su Via Paolo Poggi
  7. Svoltare a sinistra e imboccare Via Giovanni XXIII
  8. Svoltare a sinistra e imboccare Via Palazzetti

Via Treno:

  1. Dalla Stazione di Bologna Centrale prendere il bus 17A per Piazza Maggiore. Alla fermata prendere il bus 19 in direzione Via Kennedy - San Lazzaro di Savena

Via Taxi

  1. Chiedere per hotel UNAWAY Bologna San Lazzaro e farsi fermare in Via Palazzetti, subito dopo la prima rotonda di Via Palazzetti

Via Aereo

  1. Prendere la navetta per la Stazione di Bologna Centrale
  2. Dalla Stazione di Bologna Centrale prendere il bus 17A per Piazza Maggiore. Alla fermata prendere il bus 19 direzione via Kennedy - San Lazzaro di Savena