COMITATI INTERNI
Al fine di garantire una significativa tutela di tutte le categorie di azionisti in relazione alle principali decisioni del management, il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno cinque specifici Comitati, con funzioni consultive e propositive, definendone i compiti anche sulla base dei criteri previsti nel vigente Codice di Autodisciplina:
il Comitato di Presidenza, il Comitato Nomine e Corporate Governance, il Comitato Remunerazione, il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato per la Responsabilità Sociale/Comitato Etico.
Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice-Presidente, dall'Amministratore Delegato e dagli altri Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza ha funzioni consultive e collabora all'individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Nomine e Corporate Governance
Il Comitato Nomine assicura un adeguato livello di indipendenza degli amministratori rispetto al management, svolgendo un ruolo propositivo e consultivo nell'individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Remunerazione
Il Comitato Remunerazione ha il compito di formulare delle proposte al Consiglio di Amministrazione per i compensi dovuti all'Amministratore Delegato, al Presidentee ai manager del Gruppo che ricoprono particolari cariche. Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministratore delegato, fornisce criteri generali di remunerazione dei Dirigenti, fermo restando il compito dell'Amministratore delegato di definire le politiche ed i livelli di remunerazione della Direzione.
Il Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle valutazioni e decisioni dell'organo amministrativo relative al sistema di controllo interno, all'approvazione dei documenti contabili periodici ed ai rapporti con il revisore esterno.
Il Comitato per la Responsabilità Sociale/Comitato Etico
Il Comitato per la Responsabilità Sociale esercita funzioni istruttorie, propositive e consultive. In particolare, esamina la bozza e le modalità di formazione del Bilancio Sociale, da sottoporsi successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e stimola il necessario raccordo tra il Bilancio Sociale, il Codice Etico e la Mission del Gruppo, attraverso aggiornamenti sulle principali attività propedeutiche alla piena realizzazione degli obiettivi ed un periodico esame dei principali temi oggetto di attenzione.
Composizione dei Comitati Interni